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企业管治

董事会组成:

执行董事:叶世渠先生(董事长)、张胡明先生(副董事长兼总经理)、付军女士 
非执行董事:刘鹏先生、Bruno Saintes先生 
独立非执行董事:吴昌期先生、赵斌先生、汪波先生

董事会制定本集团整体发展策略计划及主要政策、监控其财务表现、保持对管理层、风险评估及业务运作监控的有效监督。董事会成员均尽忠职守,并忠诚的为增加股东长远价值行事,及把本集团的目标及发展方向与目前经济及市场环境配合。日常营运管理则交托管理层负责。

董事会专业委员会

审核委员会:
主要职责包括: 
1、主要负责就外聘核数师的委任、重新委任及罢免向董事会提供建议、批准外聘核数师的薪酬及聘用条款,及处理任何有关该核数师辞职或辞退该核数师的事宜; 
2、按适用的标准检讨及监察外聘核数师是否独立客观及核数程序是否有效;委员会应于核数工作开始前先与核数师讨论核数性质及范畴及有关申报责任; 
3、就外聘核数师提供非核数服务制定政策,并予以执行。就此规定而言,「外聘核数师」包括与负责核数的公司处于同一控制权、所有权或管理权之下的任何机构,或一个合理知悉所有有关资料的第三方,在合理情况下会断定该机构属于该负责核数的公司的本土或国际业务的一部分的任何机构。委员会应就任何须采取行动或改善的事项向董事会报告并提出建议; 
4、监察公司的财务报表以及年度报告及账目、半年度报告及(若拟刊发)季度报告的完整性,并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见; 
5、检讨公司的财务监控、内部监控及风险管理制度; 
6、与管理层讨论内部监控系统,确保管理层已履行职责建立有效的内部监控系统,讨论内容应包括公司在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验是否足够,以及员工所接受的培训课程及有关预算又是否充足; 
7、主动或应董事会的委派,就有关内部监控事宜的重要调查结果及管理层对调查结果的响应进行研究; 
8、检讨集团的财务及会计政策及实务; 
9、检查外聘核数师给予管理层的《审核情况说明函件》、核数师就会计纪录、财务账目或监控系统向管理层提出的任何重大疑问及管理层作出的响应; 
10、确保董事会及时响应于外聘核数师给予管理层的《审核情况说明函件》中提出的事宜; 
11、就本委员会权责范围的事宜向董事会汇报。

薪酬委员会: 
主要职责包括: 
1、就对本公司的董事及高级管理人员的所有薪酬政策和结构,及建立一个正规和透明的程序以制定有关薪酬政策,向董事会提出建议;
2、受委派负责确定全体执行董事及高级管理人员的特定薪酬待遇,包括实物利益,退休金权利及赔偿金额,包括丧失或终止职务或委任应付之任何赔偿,并向董事会提出非执行董事的薪酬建议。薪酬委员会应考虑因素,如按可比公司支付的工资,董事的时间承诺和职责,集团内其它职位的就业条件及采纳表现挂钩的薪酬;
3、审查和批准参照不时由董事会决定的公司目标表现挂钩薪酬方案;
4、审议并批准根据购股权计划及本公司股票增值权计划的合资格参与者授出购股权及股票增值权;
5、编制根据本公司的股票增值权的计划授予股票增值权的年度计划,并负责日常的股票增值权计划的管理;
6、审查和批准因任何执行董事及高级管理人员失去或终止职务或委任而应付彼等的赔偿金,以确保此赔偿金是按照有关合同条款,及赔偿金是对公司公平的,而不是过多的;
7、咨询董事会主席和/或公司的首席执行官有关其它执行董事的薪酬建议;
8、确保董事薪酬根据会计原则及上市规则在公司年度报告适当地披露;
9、以解决和处理由董事会授权薪酬委员会的其它事项。

提名委员会: 
主要职责包括: 
1、定期检讨董事会的结构,规模及组成(包括技能,知识和经验),并就任何建议变动向董事会提出建议;
2、找出合资格成为董事会成员的个人,并选择或就提名个人为董事时向董事会提出建议;
3、评估独立非执行董事和任何拟提名的独立非执行董事的独立性;
4、向董事会建议有关委任或重新委任董事,和董事继任规划的事项,特别是董事会主席和公司的首席执行官;

5、以解决和处理由董事会授权提名委员会的其它事项。